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小心集资诈骗!

山东某发油脂公司骗钱,非法集资210人“一镬熟”

发布时间:2015-07-23

721日上午,广东省公安厅召开新闻发布会,经侦局局长黄守应介绍,528~615日,省公安厅对某发油脂公司案、开展代号为利剑2的收网行动。

山东老板聘团队广州非法集资

山东人郭某在山东菏泽经营一家油脂公司,原本是合法经营,后因经营不善,被银行起诉后,该公司的土地、厂房等资产被当地法院查封。

穷途末路,郭某便动起了歪脑筋,他聘请了一个非法集资团队,在广州东风东路和环市东路开了两家分公司,专门搞非法集资。

据办案民警称,山东的油厂和广州的分公司属独立运营,按照目前掌握的账册等证据,广州的两家分公司从2013年开始有非法集资记录。

民警称,整个团伙按比例分成,客户返利21%~23%,操控团队分成30%,而幕后老板郭某则获利剩下的近50%

经查,涉事某发油脂公司、某之元公司等招聘大量业务员在广州市水荫路、环市路、区庄立交等各重点部位派发传单,以免费旅游、赠送小礼品等方式引诱中老年人到其公司参观、听课,以扩大生产经营规模,加快企业发展步伐为由,与投资群众签订《资产担保借款合同》,借款期限为1年,许诺年化利率为23%、利息按季度支付,每年分4次支付,支付方式为现金和转账。

这些业务员都是经过熟练培训的,技巧很多,有些甚至为了赢得信任,到老人家中帮忙打扫卫生民警称,528日至29日,广州市公安局经侦支队侦破广州某发油脂公司涉嫌非法集资案,捣毁3个窝点,抓获公司主要负责人、经理、财务、业务员等涉案人员210名,刑拘包括主犯在内的31名主要犯罪嫌疑人,其余登记信息并入库管控。

该案还查封涉案土地250亩、房产22套,冻结股权、账户一批。这也是广东警方近年现场抓获人员数最多的一次,并保全大量资产。

根据目前掌握的情况,该团伙通过向客户借款投资的形式向社会不特定对象非法集资。该案涉及52000多人,涉案金额3亿多元,部分资金用于支付利息,层层提成,是典型的非法集资案件。

(摘转自平安南粤网)


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